İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği savıyla, “suç işlemek gayesiyle örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklamak” ve “Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” cürümlerinden başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki süreçleri tamamlandı.
Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Hakikat, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar’ın tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ait yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer evresinde fiyat tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis süreçlerini aksatmadığı ve şirketin kelam konusu süreçlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve öbür kurumlardan alınan raporlara nazaran yasa dışı bahis cürmünün işlenmesinde Papara’nın sistematik ve ağır biçimde kullanıldığı, şirketin bu hatanın işlenmesini ve kabahatin işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı söz edilmişti.
Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek dengeli olduğu belirtilen açıklamada, kelam konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise kabahat gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt önderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir muahede süreci içinde olduğu anlaşılmıştır.” tabirine yer verilmişti.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar kabahatlerinin finansmanı için değerli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma önlemi uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.
