İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği argümanıyla, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklamak” ve “Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” kabahatlerinden başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin, Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisinde 4 savcı tarafından yürütülen tabir alma süreçleri tamamlandı.
Savcılık, şüphelilerin tamamını tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ait yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer kademesinde fiyat tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis süreçlerini aksatmadığı ve şirketin kelam konusu süreçlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve öteki kurumlardan alınan raporlara nazaran, yasa dışı bahis kabahatinin işlenmesinde Papara’nın sistematik ve ağır biçimde kullanıldığı, şirketin bu cürmün işlenmesini ve hatanın işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı tabir edilmişti.
Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek dengeli olduğu aktarılan açıklamada, kelam konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise cürüm gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt önderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir mutabakat süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” tabirlerine yer verilmişti.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar cürümlerinin finansmanı için kıymetli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma önlemi uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.
