Seçil Erzan ve Ponzi Sistemi Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, yüksek kar vaadiyle birçok kişiyi, özellikle de ünlü futbolcuları, gizli bir fona yatırım yapmaları için ikna etti. Bu yatırım fırsatı, başlangıçta bazı yatırımcılara kar sağladı...
Haberi OkuEnflasyon ve Dolandırıcılık İlişkisi Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, yıllık enflasyon ile dolandırıcılığın hüküm giyenler içindeki oranı arasındaki ilişkiyi gösteren çarpıcı bir grafik paylaştı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda,...
Haberi OkuBDDK'dan Dolandırıcılık Uyarısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarma gereği duydu. Kurum, kendilerini BDDK yöneticileri veya çalışanları olarak tanıtan kişilerin telefon aramalarıyla çeşitli taleplerde bulunduğuna dair şikayetler aldıklarını açıkladı. Bu tür dolandırıcılık...
Haberi OkuYapay Zeka Dolandırıcılığında Yeni Bir Dönem Uzmanların yeni raporlarına göre, yapay zeka teknolojileri, sahte e-postaların artık tanınmaz bir hale gelmesine neden oluyor. Bu gelişmeler, dolandırıcıların işini son derece kolaylaştırarak "hiper kişiselleştirilmiş e-postalar" yaratmalarına olanak tanıyor. Artık bu kadar inandırıcı olan...
Haberi OkuMali Suçlarla Mücadele İçin Yeni Düzenlemeler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ülkemizde vergi denetimlerini artırmak ve dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarının önüne geçmek amacıyla önemli bir kural getirdi. Artık kuyumculardan yapılacak 185 bin lira ve üzerindeki alışverişlerde kimlik ibrazı...
Haberi OkuMali Suçlarla Mücadelede Yeni Düzenlemeler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçları önlemek amacıyla önemli bir adım atarak kuyumculardan yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibrazı zorunluluğu getirmiştir. Bu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmayan...
Haberi OkuKaradağ'da Do Kwon'un İade Süreci Tamamlandı Karadağ Emniyet Müdürlüğü, Mart 2023'te Karadağ'da "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan yakalanan Do Kwon'un iade süreciyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Do Kwon, 4 aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutuluyordu....
Haberi OkuYeni Yılda Kuyumculara Kimlik Zorunluluğu Geliyor Yeni yılın başlamasıyla birlikte kuyumculuk sektöründe önemli değişiklikler yaşanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla altın...
Haberi OkuAdalet Bakanı Bozovic, geçtiğimiz yıl "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılan Do Kwon'un durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bozovic, Do'nun ABD'ye iade edilmesine karar verildiğini duyurdu, ancak iade sürecinin ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir açıklama...
Haberi OkuMali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi önemli suçların önlenmesi, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi ve terörizmin finansmanının durdurulması konularında önemli adımlar atmaktadır. Bu çerçevede MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu...
Haberi Oku
